La denuncia la hicieron abogados de Republicanos Unidos ante el juez Ercolini. Solicitan que se confirme si José Ignacio Mendiguren, Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; Diego Benítez, Subsecretario de Obras Públicas; Matías García, Director del ABSA; y Ana María Bazán, asesor General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires hicieron movimientos a través de bancos o tarjetas de crédito norteamericanos.
