Con el dólar a 800, la AFIP investiga 78.000 operaciones bursátiles por más de $645.000 millones

escucharescucharLuego de que el dólar blue superara los 800 pesos el viernes, este sábado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció que junto a la Comisión Nacional de Valores (CNV) investiga 78.000 operaciones bursátiles que representan más de $645.000 millones, con el fin de realizar un operativo de control del mercado. El organismo que conduce Carlos Castagneto analizó la capacidad financiera que poseen los clientes de los agentes de bolsa para realizar las operaciones.El proceso que sigue la AFIP consiste en evaluar la información que surge de las Declaraciones Juradas presentadas por los contribuyentes, como así también las bases de información brindada por otras entidades públicas y privadas. Una vez que la información haya sido recolectada, el ente realizará las fiscalizaciones de aquellos contribuyentes que no justifiquen el origen de los fondos utilizados.Las operaciones bajo investigación representan movimientos de más de $640.000 millonesAFIPAdemás, los canales oficiales anunciaron que, en los casos que corresponda, se generarán los Reportes de Operaciones Inusuales, en referencia a aquellas operaciones tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, sin justificación económica o jurídica, ya sea porque no guardan relación con el perfil económico, financiero, patrimonial o tributario del cliente. La AFIP las define como “operaciones que se desvían de los usos y costumbres en las prácticas de mercado, por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/o características particulares”. En este proceso, serán los Agentes de Liquidación y Compensación (ALYC) los encargados de verificar el cumplimiento fiscal.Por último, el organismo también analizó las operaciones realizadas mediante la utilización de la Clave de Inversores del Exterior (CIE), en la que explicó que, si bien es un procedimiento para operaciones en el mercado de capitales de sujetos del exterior que se estableció en 2017, la misma “complejiza el seguimiento de flujos de capitales utilizados en dichas transacciones, opacando la identidad de los titulares o responsables de las inversiones”.Una nueva suba del dólarAyer los dólares libres encararon la cuarta rueda consecutiva al alza y marcaron nuevos récords en términos nominales. De esta manera, las cotizaciones le pusieron fin al “veranito cambiario” que se había registrado durante las primeras tres semanas de septiembre, a costa de intervenciones del Banco Central (BCRA) y la puesta en vigencia del nuevo dólar agro.Con la vista puesta en las elecciones presidenciales, esta semana la City porteña registró un revivir de la demanda. El viernes el dólar blue se vendió por primera vez a $800 en las cuevas y arbolitos de la calle Florida, lo que representó una suba de $10 frente al cierre anterior (+1,2%) y del $65 en el mes (+8,8%). Fue un nuevo récord nominal, que dejó atrás los $790 que había alcanzado el jueves.Este viernes el dólar superó los 800 pesos por primera vezShutterstockLA NACIONSeguí leyendoLo que viene. Globalización resquebrajada y nuevas exigencias europeasMisterio. ¿Quiénes hicieron los primeros caminos cuando no había autos ni trenes?“Memoria del estrés”. La creadora del trigo resistente a sequía anticipa otra revolucionaria investigación para el paísTemasAFIPDólar blueConforme a los criterios deConocé The Trust ProjectOtras noticias de AFIPReintegro. ¿Dónde reclamo si no me devuelven el IVA?Nómina de beneficiarios. Consultá el formulario de la AFIP para saber si te devuelven el IVAPasos para la devolución. Cómo declarar el CBU ante la AFIP para recibir el reintegro del Compre sin IVA

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